الكاتبة : آية عادل

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط موظف بإحدى الشركات وزوجته، بعد تورطهما في اختلاس مبالغ مالية من حسابات الشركة وتحويلها إلى محافظ إلكترونية شخصية.

 بلاغ من الشئون القانونية يفضح الواقعة

تلقت الإدارة بلاغًا من مسؤول الشؤون القانونية بإحدى الشركات، أفاد فيه بتضرر شركته من أحد موظفيها – يعمل كـ صراف – لقيامه باختلاس مبالغ مالية من الحسابات التابعة للشركة.

 التحريات: تحويلات غير مشروعة بمساعدة الزوجة

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن الموظف المشكو في حقه – وله معلومات جنائية سابقة – استغل طبيعة عمله بالشركة، وتعاون مع زوجته في إجراء عدة تحويلات مالية مشبوهة إلى محافظ إلكترونية مملوكة لهما، في محاولة لإخفاء وتتبع الأموال.

 ضبط المتهمَين.. والأدلة الرقمية تؤكد الجريمة

تم تقنين الإجراءات القانونية، وأسفرت المداهمة عن ضبط المتهمَين، وبحوزتهما:

• مبلغ مالي نقدي

• جهاز لاب توب

• 6 هواتف محمولة

وبفحص الأجهزة فنيًا، تم العثور على دلائل رقمية قوية تثبت تورطهما في النشاط الإجرامي، وتشير إلى إدارة مخطط احتيالي ممنهج للاستيلاء على أموال الشركة.

 المتهمان يعترفان.. واتخاذ الإجراءات القانونية

بمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.